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　　去年七月，全国“虚拟货币第一案”告破，涉案金额达4000亿元。触目惊心的数字背后，又是多少人和多少家庭的倾家荡产、债台高筑？因高额收益驱动，诈骗集团总能设计出许多新颖、复杂、迷惑性强的骗局。虚拟货币类诈骗因虚拟货币的神秘性又加上一层面纱，其“诈骗江湖”更是云波诡谲，各类诈骗案件层出不穷。对于普通投资者而言，巨大诈骗数额的小小一角就足以让家庭陷入困境，也许本意是为了让家人拥有更好的生活，却不幸因诈骗而妻离子散。了解常见的虚拟货币诈骗套路有助于识别骗局、规避骗局，对普通投资者具有重要意义。

　　这是前几年比较流行的骗局，近年已经相对较少，但仍然具有借鉴意义。此类骗局是通过虚拟货币“云挖矿”向投资者募集资金，并承诺获益后可以分红。而事实上，相关企业提供的收益数据、矿机照片、矿场资料都是虚假的，所谓的“挖矿”活动根本不存在，诈骗者募集到一定资金后就会卷款逃跑。现实中，也存在部分有真实业务的资金募集活动，但诈骗者未按承诺分红而是盈利后卷款逃走。

　　这类骗局一般是具有软件开发能力的犯罪分子制造了一个所谓的“虚拟货币交易平台”，经过推广引诱投资者进入平台投资。这类平台一般带有网赌性质，投资者通过下注的方式赢得或输掉虚拟货币。没有经验的投资者在输掉虚拟货币后可能以为是自己运气差，但实际上这类交易平台通过特殊的技术设置可以实现犯罪分子的后台操纵，即诈骗分子“想让你购买的虚拟货币涨就能涨，想跌就能跌”。所有的数据其实都是骗子人为控制，一旦你想取钱就会发现无法取出，他们会编出各种理由让你继续投资，比如搞活动买一送一、系统错误暂时无法转出、违规操作被平台惩罚冻结账户等。

　　此类骗局的开端一般是诈骗者联系被害人到线下交易虚拟货币，交易前要求被害人提供在交易现场的钱包地址为扫码工作做铺垫，接着以“激活钱包”或“验证有无绑定其他设备”为由，骗被害人打开钱包地址私钥二维码。随后。诈骗者偷偷扫码读取私钥二维码数据，发送给上家在异地登录被害人钱包地址。线下的正常交易结束被害人离开现场后，上家会立即将被害人钱包地址上的虚拟货币全部转走。

　　此类骗局类似于通常说的“杀猪盘”，通过情感渗透骗取财物。受害人一般有比较强烈的情感需求，需要倾听、安慰、陪伴。诈骗者在社交软件、相亲网站、线下的聚会等场合寻找目标，抓住受害人心理，通过情感切入获取信任，再利用区块链、虚拟货币等概念行骗。

　　此类骗局一般是冒充公安等公务人员，以涉嫌洗钱、账户存在风险等话术诱骗受害者提供账户信息、转款、点击链接等。此类骗术可以成功的原因主要是冒充者可以准确说出受害人的身份信息、交易时间等，有的甚至会伪造公职人员的身份证明。

　　此类骗局一般是以高薪岗位为诱饵，以“风口行业”打消受害者疑虑，利用受害者的信息差让其实际上从事虚拟货币交易洗钱的工作。

　　很多诈骗案例从局外人的角度来看并不复杂，甚至骗术有些粗糙，让人一眼就觉得过于夸张、不真实，而现实中这样的骗术却屡屡成功。究其原因，还是因为大多数人在亲自面临诱人的收益承诺时仍然无法控制自己的投机心理，才致使最后落入诈骗分子的圈套。建议大家在面对一切与金钱支出有关的活动时，都应当先冷静下来，通过理性思考做出决策，而非一时感性上头被骗局迷惑。

　　许多骗局的真实性来源是对受害人个人信息的准确掌握，普通人很容易因为对方准确说出了自己的个人信息就轻信其公职人员身份。这种情况下受骗并非提高单纯警惕性就能解决，因为本身骗局就很难被察觉。为了最大程度避免受骗，大家在日常生活中应注意个人信息保护，例如不要随意在商家活动传单上填写自己的手机号、不要随意扔掉包含个人信息的快递盒等。

　　陌生领域、陌生概念很容易被套上“高大上”的外壳，从而使收益看起来变得理所应当。的确有站在风口创业的投资者赚的盆满钵满的例子，每个人都希望自己有一天也抓住机遇获得巨额收益。因此，很多投资者对于陌生领域是期待大于警惕，总是倾向于这是下一个“风口”，自己需要抢占先机。然而，陌生领域也很容易被具有更多信息的犯罪分子包装成一场完美的诈骗，利用信息差让投资者深信不疑。投资需谨慎，陌生领域更是如此，建议投资者在投入资金前加强对该领域的了解。

　　电影《孤注一掷》中有句台词很经典：“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。”各类诈骗活动之所以愈发猖獗、屡禁不止，除了犯罪分子灵活的犯罪手段外，也正是因为人们的“贪心”和“不甘心”。一个骗术的曝光可以挽救一部分即将受害的投资者，但一个骗术的曝光也意味着已经有人因此受害，骗术的曝光永远无法快于新骗术的产生。因此，广大投资者要收起自己的“贪心”和“不甘心”，在涉及钱款支出时多留心，才能有效降低被骗的风险。返回搜狐，查看更多